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Ante esta situación, los gendarmes solicitaron el apoyo de integrantes de Delitos Económicos de la Unidad de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales “Catamarca”, dependientes de la Agrupación VIII, para constatar si la empresa estaba inscripta tanto en la AFIP como en el Sistema de Información Simplificado Agrícola (SISA).
Además, -informaron- se pidió la colaboración de efectivos del Escuadrón 61 “Salvador Mazza” para verificar si existía físicamente la entidad privada.
Los funcionarios corroboraron que la referida empresa no estaba inscripta y el domicilio comercial no existía, informaron.
Por presumirse el delito en infracción a la Ley 25.246, Lavado de Activos, el Juzgado Federal de Catamarca, a cargo Miguel Ángel Contreras, Secretaría Penal a cargo del Luis Baracat, “orientó se secuestre preventivamente la totalidad de la moneda extranjera y se labren las actuaciones correspondientes. Mientras que los involucrados quedaron en libertad supeditados a la causa”, detallaron desde Gendarmería Nacional.
