Mientras avanza la investigación en la causa Adhemar Capital en una maratónica
semana de testimonios tomados por parte del juez Federal Miguel Ángel
Contreras, solo en los primeros tres días, se pudo conocer que algunos de los
testigos complicaron la situación del abogado Lucas Retamozo y dejaron al
descubierto contradicciones entre los principales sospechosos.
A modo de ordenar, en orden de importancia trascendió que uno de los testigos
más relevantes fueron Gustavo Chazarreta y Renato Miguel Mussella. El primero
un operador técnico y el segundo el creador del sistema informático con el que se
manejaba la información de los clientes de la empresa cuestionada.
Cabe recordar que, en una publicación anterior se informó que Chazarreta brindó
precisiones sobre el monto de la deuda real que posee la empresa superior a los
200 millones de dólares y más de 30 mil millones de pesos solo en capital, los
cuales contrastan abruptamente con lo declarado por Bacchiani, quien dijo que
con 50 millones de dólares cancelaba a todos sus clientes.
En este sentido, testificó Musella, quien declaró que los datos que aportó
Chazarreta respecto a la deuda de Adhemar Capital, podrían ser fácilmente
corroborados y cruzados con el sistema.
También, aportaron detalles sobre el fácil acceso a la totalidad de la clientela de la
empresa (8035) y quienes son los inversores con nombre y apellido.
Por otro lado, aunque no menos importante, fueron las testimoniales de Ramírez
Toledo padre e hija, quienes dieron detalles sobre los pagos que se llevaron a
cabo en su escribanía, que habían sido realizados por un “amigo invisible” de
Bacchiani, ya que pretendía demostrar la voluntad de pago, mientras lo hacía
detenido en el Penal de Miraflores.
El Escribano Nicolás Ramírez Toledo, según trascendió, le negó al juez poseer
vínculos con Retamozo, dijo que los acuerdos los llevaba un cadete, que
Retamozo jamás presenció los pagos, que la hija se comunicaba con un número
de teléfono vía WhatsApp desconocido quien le indicaba a quien hacerle firmar el
acuerdo y que ella no recibía comprobantes de pago.
A su turno, su hija, Camila Ramírez Toledo confirmó que Retamozo la contrató
para la tarea, que él pagó sus honorarios, que ella como recaudo pedía que le
envíen una captura de pantalla desde ese número para garantizarse que la gente
recibía el pago, señalaron las fuentes judiciales consultadas por este medio. Esta
situación complicaría aún más la situación del exabogado de Bacchiani, quien
negó tener participación en la empresa y que su tarea solo se limitaba a responder
jurídicamente por el polémico trader.
Ambos escribanos coinciden en que esa operación se llevó a cabo con un pagador
anónimo en USDT a nombre de Bacchiani, a su consideración no era sospechosa
y que por ende no denunciaron tal situación ante la Unidad de Información
Financiera (UIF), organismo al que están obligados a informar en caso de notar
algo sospechoso los escribanos.
Además, consultado Toledo padre sobre el proceso interno dentro del Colegio de
Escribanos contra su colega Joaquina Córdoba Gandini manifestó que “es un tema
de la justicia que la institución no haría nada al respecto”. Cabe destacar que
actualmente el testigo preside la presidencia del Colegio de Escribanos de
Catamarca.
Contradicciones
En relación con las declaraciones de Donato, quien en su testimonio describió el
rol de Retamozo dentro de la empresa en Catamarca y Córdoba. También lo acusó
de ser la mesa chica de la reestructuración junto con Edgar Bacchiani y José Blas,
asesorado por el abogado Carlos Correa, Córdoba Gandini e Iván Segovia en sus
respectivas áreas.
En igual contraposición, Carlos Correa confirmó su asesoramiento a Bacchiani
desde junio a diciembre de 2021 para la expansión empresarial de Adhemar
Capital y negó ser parte de la empresa durante la reestructuración, pero que como
cliente, también fue estafado por lo que se atrincheró en la oficina de la financiera
para cobrar su renta, la de clientes y familiares.
En cuanto a los traspasos de propiedades en la cuestionada escribanía, el
abogado declaró que obtuvo un acuerdo por propiedades sin respaldo documental
el 18 de febrero a la madrugada en donde acompañado por la escribana Joaquina
Córdoba Gandini fue al domicilio personal de Bacchiani para que le firme el
acuerdo y allí se certificó su firma en presencia de Celeste Garcés Rusa.
Vale resaltar que, según Correa, ese acuerdo quedó trunco, pues la propiedad ya
había sido transferida con anterioridad en la escribanía Medina Walther donde se
realizaron las más ostentosas transferencias, por lo cual luego de un mes de
amenazarlo con hacerlo detener logró que se le pague 80 mil dólares al
empresario de apellido Karam, 20 mil dólares a su madre la exjueza Jalile, así
mismo su inversión de 20 mil dólares y a un empresario de apellido López, con el
cual habían invertido en la empresa.
Contadores
Por último, en relación a las utilidades generadas por unas de las empresas de
Edgar Adhemar Bacchiani declaró una contadora de apellido Altamirano, quien es
la encargada de Medialunas Calentitas, la cual confirmó que ella le da la parte de
Bacchiani a Sofía Piña, incluso hasta este mes de diciembre. Esto contradice lo
declarado por Piña, ante el juez, ya que había manifestado que el trader lo hacía
en forma esporádica y no regular, hasta lo acusó de no ayudarla
económicamente.
En cuanto a José Blas, la contadora aseguró que le lleva su parte a su casa y a
Alexis Sarroca se lo lleva el contador Guillen, ambos sospechosos principales que
gozan de prisión domiciliaria.
Por último, Altamirano manifestó que el que le dá las órdenes de cuanto pagar,
más allá del porcentaje que establece el contrato social es José Blas con quien
cruza mensajes de texto que tiene borrado. Esto se contradice con sus
declaraciones.
Es necesario remarcar que hasta ayer los testimonios recabados complicarían la
situación tanto de Edgar Adhemar Bacchiani, José Blas, Lucas Retamozo, Celeste
Zaraive Garcés Rusa, Sofía Piña, Alexis Sarroca, Iván Segovia y Joaquina
Córdoba Gandini, ya que se presentaron más pruebas que demostrarían el trabajo
articulado para sostener la estafa más grande en la historia de Catamarca.
